​澳洲AUSTRAC牌照申请

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更新: 2020-09-15 15:35
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公司基本资料信息
 


申请牌照之前需要先注册澳洲公司,公司注册完成之后开展牌照申请工作。

牌照申请工作包括:

威尼斯在线平台,新葡亰娱乐官网app1.协助客户办理董事的无犯罪记录公证;

2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;

3.准备与撰写申请材料;

4.撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;

5.向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;

威尼斯在线平台,新葡亰娱乐官网app6.申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

Austrac牌照详情概述:

威尼斯在线平台,新葡亰娱乐官网appAUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

在AML/CTF修正案生效后,AUSTRAC有以下的权力:

1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违z法行为发出通知,包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。

2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向,以追溯其违反义务的情况。

威尼斯在线平台,新葡亰娱乐官网app3、赋予只能在该违约发生之日起两年内,就过去的违约行为提出一个补救的方向,如果这是对该违约行为的适当和适当的回应。预计这种权力将使澳大利亚能够更有效地确保报告实体的遵守情况,并减少财政情报差距。

 
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